Consultoria de Gestão de Risco de Fraude

Nossa consultoria em gestão de risco de fraude é voltada para avaliar e fortalecer os processos internos das empresas, ajudando a reduzir vulnerabilidades e garantir um ambiente de negócios mais seguro. Utilizamos uma abordagem estratégica para identificar riscos específicos, desenvolver políticas antifraude personalizadas e implementar soluções de controle eficazes. Atuamos de forma colaborativa com nossos clientes para criar um plano de ação robusto, aumentando a segurança e a conformidade da organização.

Treinamento e Desenvolvimento sobre Fraude

Oferecemos programas de treinamento especializados para capacitar profissionais na identificação, prevenção e combate a fraudes. Nossos cursos abrangem desde a análise de riscos até a aplicação de técnicas de investigação, focando em boas práticas e em metodologias atualizadas. Seja para auditores, gestores ou equipes de compliance, nossos treinamentos visam criar um ambiente corporativo consciente e proativo, capaz de detectar e mitigar ameaças.

Estudos sobre Fraude Multisetorial

Realizamos estudos aprofundados sobre fraudes em diferentes setores, incluindo financeiro, corporativo, governamental e digital. Nossos estudos têm como objetivo identificar tendências, padrões e vulnerabilidades em cada setor, proporcionando insights valiosos e orientações para o desenvolvimento de políticas e práticas eficazes de combate à fraude. Trabalhamos com metodologias avançadas e dados de mercado para fornecer análises precisas e relevantes.

Educação e Capacitação

Oferecer cursos, seminários e workshops para treinar profissionais na identificação e combate a fraudes. Esses programas podem ser destinados a auditores, investigadores, gestores de risco, e outros profissionais.

Consultoria

Capacitação de equipes para agir em situações de emergência, com foco na prevenção e no atendimento rápido a acidentes.

Colaboração

Prevenção (ANTES)

Desenvolvemos e promovemos boas práticas em toda jornada do cliente, incluindo as frentes de Onboarding, Manutenção de contas e Monitoramento transacional, através de profunda análise dos pilares envolvendo pessoas, processos e sistemas de trabalho.

Detecção (DURANTE)

Somos especializados na rápida identificação de oportunidades de otimização de processos, fluxos e estruturas organizacionais, para entregar melhor eficiência operacional para sua empresa! Nossa experiência, ajuda sua empresa na redução da probabilidade e do impacto financeiro, legal e de imagem causados pelos incidentes de fraudes internas e externas.

Investigação (APÓS)

Realizamos investigações detalhadas e profundas, considerando os fatores humanos, processos e sistemas de trabalho que foram usados no cometimento de fraudes internas e externas. Nosso serviço de investigação é baseado no entendimento do contexto; análise de evidências e produção de pareceres; condução de inquérito administrativo; perícia forense em notebooks, caixas de emails, sistemas e celulares corporativos; diligências em nível nacional; investigação patrimonial e certificação de documentos e assinaturas.

Onboarding

O onboarding é a etapa inicial de integração de clientes ou usuários, garantindo uma experiência fluida e segura. Com validações automatizadas e análises antifraude, é possível verificar identidades e mitigar riscos, promovendo confiança desde o primeiro contato.

Manutenção de Contas

A manutenção de contas é fundamental para garantir a segurança e integridade dos dados de usuários. Esse processo envolve o monitoramento, atualização e gerenciamento de credenciais, além de verificar atividades suspeitas, protegendo contra acessos não autorizados e fraudes.

Monitoramento Transacional

O monitoramento transacional é essencial para identificar atividades suspeitas em tempo real. Por meio de análises de padrões e comportamentos, essa solução detecta fraudes antes que causem prejuízos, protegendo transações e garantindo a segurança do seu negócio.

Engenharia Social

A engenharia social é uma técnica usada por fraudadores para manipular pessoas e obter informações confidenciais. Ataques como phishing, vishing e baiting exploram a confiança para acessar dados sensíveis.

Compreender esses riscos e implementar barreiras tecnológicas, combinadas com a educação da equipe, é essencial para prevenir esse tipo de ameaça.

Pessoas, Processos e Sistemas

A gestão integrada de fraudes é baseada em três pilares essenciais:

• Pessoas: Profissionais capacitados para interpretar sinais e agir com eficiência.
• Processos: Fluxos bem definidos que garantem respostas rápidas e eficazes.
• Sistemas: Tecnologias avançadas que detectam ameaças em tempo real.

Conte com nosso trabalho para garantir que essa integração torne a proteção da sua empresa mais robusta e eficaz!

Orquestrador Antifraude

Desenhar e alinhar as soluções Antifraude, visando a melhor relação entre o custo de prevenir X benefício de fazer mais negócios; com maior fluidez e boa experiência do cliente é o nosso forte!

• Prevenção Proativa: Identificação de fraudes em tempo real, reduzindo perdas.
• Inteligência e Integração Flexível: Compatível com diversas ferramentas e plataformas.
• Detecção e Análises Personalizadas: Relatórios detalhados para melhorar sua estratégia de segurança.
• Redução de fricção e Automação Inteligente: Processos otimizados para maximizar eficiência e minimizar riscos.